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• 发布时间：2023-05-05 23:34:32
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　　本年度报告摘要来自年度报告全文◈✿，为全面了解本公司的经营成果◈✿、财务状况及未来发展规划◈✿，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文◈✿。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为◈✿：以664,831,139为基数◈✿，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）◈✿，送红股0股（含税）◈✿，不以公积金转增股本◈✿。

　　2021年是中国共产党“两个一百年”奋斗目标历史交汇点的关键之年◈✿。在这一年◈✿，中国共产党实现了第一个百年奋斗目标◈✿，全面建成小康社会◈✿，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程◈✿；在这一年◈✿，世纪疫情下百年变局正在加速演变◈✿，我国统筹疫情防控和经济发展在全球保持领先地位◈✿，实现了“十四五”良好开局◈✿。

　　2021年也是中国房地产发展历史上具有重要意义的一年◈✿。年初两会政府工作报告继续定调坚持房子是用来住的◈✿、不是用来炒的定位◈✿，要求稳地价◈✿、稳房价◈✿、稳预期◈✿；土拍开始实行“两集中”新政◈✿，规则同步调整◈✿，从控“名义地价”到控“实际地价”◈✿、限“新房售价”◈✿；房企融资“三道红线”◈✿、房贷管理“两道红线”持续发力◈✿，房企爆雷事件频发◈✿；地方调控高频化◈✿，全年全国房地产调控政策多达540多次◈✿，政策调控力度之大史无前例◈✿。

　　国家统计局数据显示◈✿，2021年全国商品房销售面积179433万平方米◈✿，增速相比往年有所下滑◈✿，从月度走势来看◈✿，7月份以后◈✿，月度销售面积增速进入负增长阶段◈✿，且呈现下降幅度不断扩大趋势◈✿。随着全国房地产市场持续转冷◈✿，年末中央政治局会议强调◈✿，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求◈✿，促进房地产业健康发展和良性循环◈✿。

　　公司致力于成为国内一流城市综合运营商◈✿，业务涵盖地产开发◈✿、酒店经营◈✿、物业服务◈✿、商业管理等领域◈✿。公司聚焦粤港澳大湾区◈✿、成渝经济圈◈✿、大上海都市圈和青岛区域◈✿，实施“专注区域◈✿、深耕城市◈✿、多盘联动”的战略布局◈✿。公司开发建设多个品质住宅项目◈✿，拥有优质的土地储备◈✿，自持并经营五星级酒店◈✿、甲级写字楼◈✿，拥有专业的物业服务公司◈✿。公司在各区域布局及主要竞争优势如下◈✿：

　　公司总部位于深圳◈✿，在深圳核心区域开发了多个高品质项目◈✿，包括高端住宅项目◈✿、商办项目◈✿、酒店项目◈✿、产业项目等◈✿。其中中洲滨海商业中心◈✿、中洲滨海华府位于福田中心区◈✿，由公司受托经营管理◈✿，规划设计“以人为核心”◈✿，创造宽松的“生态型”宜人城市环境◈✿，是集办公◈✿、居住◈✿、购物◈✿、休闲◈✿、娱乐为一体的大型“都市综合体”攵女狂欢◈✿，项目2021年获“最美人居-年度深圳综合体价值标杆楼盘”◈✿、“中国地产年鉴-城市更新典范奖”荣誉◈✿；中洲坊创意中心位于罗湖区笋岗清水河片区门户地段◈✿，集商务办公◈✿、创意办公◈✿、公寓及商业于一体◈✿，旨在打造具有示范效应◈✿、以设计及创意为核心的产业公园◈✿，现已逐批入市销售◈✿；中洲控股金融中心位于南山中心区◈✿，是集甲级写字楼和五星级酒店为一体的城市地标综合体◈✿，现已有多家世界知名企业入驻◈✿。同时◈✿，公司也在深圳核心区域储备了多个优质项目◈✿，其中黄金台项目位于龙华区深圳北站核心商务区内◈✿，区位优势明显◈✿，拟打造龙华区核心地段的高端住宅产品◈✿；宝安26区项目位于宝安区新安商圈核心区域◈✿，规划功能主要为商业◈✿、办公和酒店◈✿，是“商贸居住综合区”的重要组成部分◈✿。

　　公司深耕惠州区域多年新利18娱乐官网◈✿，开发的项目已遍布惠城◈✿、惠阳◈✿、仲恺◈✿、博罗等区域◈✿，拥有多个建面超百万方的大型项目◈✿。惠州中央公园◈✿、惠州天御◈✿、惠州南麓院◈✿、博罗半岛城邦◈✿、惠阳河谷花园等多个项目在市场上积累了良好的口碑◈✿，进一步提升了中洲在惠州的品牌影响力新利18体育娱乐在线网页版◈✿，◈✿。惠州公司2021年跻身惠州房企销售排行榜第五位◈✿，其已成为中洲控股在粤港澳大湾区的核心区域公司◈✿。

　　公司积极布局东莞◈✿、佛山◈✿、广州等区域◈✿。主要有东莞中央城邦花园◈✿、东莞大岭山项目◈✿、东莞里程花园◈✿、佛山璞悦花园◈✿、广州南沙国际风险投资中心等项目◈✿。其中东莞中央城邦花园项目是位于东莞的村企合作项目◈✿，已经开放营销中心◈✿；东莞大岭山项目是位于松山湖片区的项目◈✿，也是公司在东莞区域的重要布局◈✿；广州南沙国际风险投资中心项目位于南沙自贸区明珠湾起步区◈✿，该区域将重点发展高端总部经济基地◈✿，未来区位价值凸显◈✿。

　　公司在成渝区域深耕多年◈✿，在成都◈✿、重庆开发多个项目◈✿，成都中央公园◈✿、成都锦城湖岸◈✿、成都中洲里程等项目获得市场广泛认可◈✿，在成渝区域的市场拥有较高的认可度◈✿。

　　公司已在长三角多个城市有战略布局◈✿，目前已进入上海◈✿、无锡◈✿、嘉兴等核心城市◈✿，已经开发的项目主要有上海珑湾◈✿、珑悦◈✿，无锡崇悦府◈✿、花溪樾院◈✿，嘉兴花溪地◈✿、花溪源著等◈✿。

　　公司青岛半岛城邦项目位于青岛胶州少海新城片区◈✿，靠近青岛胶东国际机场◈✿，生态环境优越◈✿。多年的开发建设已将项目打造为胶州湖区品质生态大城◈✿，同步带动了少海片区整体置业热度◈✿，为中洲品牌在青岛赢得良好的市场口碑◈✿。

　　2021年◈✿，面对市场变化◈✿，公司审时度势顺势而为◈✿，秉承地产板块和资产板块双翼发展的原则◈✿，不断构建穿越地产调控周期的能力◈✿，适时增加持有型物业比例◈✿，全面推行租售并举◈✿，公司运营物业面积达44.90万平方米◈✿，2021年实现房地产销售面积49.54万平方米◈✿，销售金额79.48亿元◈✿，营业收入86.76亿元◈✿。

　　①多措并举◈✿，促进营销回款◈✿。公司及时根据市场变化情况◈✿，积极开展“抢销售◈✿、抢回款”行动◈✿。采取“一城一策◈✿、一案一策◈✿、一周一策”营销策略◈✿，全力推行全民营销◈✿；公司高度重视回款工作◈✿，积极引导早回款快回款◈✿，确保实现有质量的销售◈✿。

　　②严管运营◈✿，保证交付节点◈✿。公司全面复盘往年节点完成情况◈✿，有针对性地对关键节点进行管控◈✿，实现节点达成率较往年大幅提高◈✿。2021年◈✿，公司上下齐心排除万难◈✿，保交付保民生◈✿，总体交付率达91%◈✿。

　　③严控资金◈✿，保障公司现金流平稳◈✿。2021年◈✿，公司坚持以收定支◈✿，严格执行“月度动态管控◈✿、季度滚动分析◈✿、年度总体控制”的三位一体的资金管控模式◈✿，保障公司整体现金流平稳◈✿。

　　④稳健投资◈✿，助力公司发展◈✿。2021年◈✿，公司坚持稳健投资的发展理念◈✿，审慎投资◈✿，顺应政策导向◈✿，抵御市场风险◈✿，持续加强多元化的投资拓展能力◈✿。公司积极通过多种方式拓展项目◈✿，长期利好公司经营活动◈✿。

　　⑤规范运作◈✿，防控经营风险◈✿。2021年◈✿，公司切实履行审计监督职能◈✿，促进公司制度建立健全◈✿；内部监察取得有效成果◈✿，进一步营造公司廉洁从业氛围◈✿；有效推进法务工作◈✿，最大限度为公司争取合法利益◈✿；开展内控自评价◈✿，进一步规范公司运作管理◈✿。

　　⑥资产板块◈✿，保持稳定经营◈✿。2021年◈✿，新冠疫情反复◈✿，对资产板块的经营活动影响明显◈✿，公司采取灵活措施积极应对◈✿，基本达成全年目标◈✿。物业公司营收和净利润同比增长近20%◈✿，签约管理面积首次突破1000万㎡◈✿。商置公司圆满完成全年任务◈✿，成功为中洲滨海商业中心引入多家主力店铺◈✿。酒管公司受疫情反复影响◈✿，整体经营未及预期◈✿，但客房入住率位于片区前列◈✿，客户满意度达到公司要求◈✿，开源节流取得一定成效◈✿。

　　本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保◈✿，截至2021年12月31日尚未结清的担保金额计人民币87.71亿元◈✿。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法◈✿。

　　2022年◈✿，中央将继续坚持房住不炒总基调◈✿，保持调控政策连续性稳定性◈✿，增强调控政策协调性精准性◈✿，继续稳妥实施房地产长效机制◈✿。行业或将出现以下发展趋势◈✿：

　　a◈✿、政策调控整体以“稳”为主◈✿。 2022年◈✿，房地产政策层面将继续坚持“房住不炒”的定位◈✿，完善住房市场和保障体系◈✿，加快构建高端有市场◈✿、低端有保障的住房制度◈✿，继续落实房地产调控长效机制◈✿。

　　b◈✿、行业将继续“去杠杆化”◈✿。未来去杠杆仍是行业主旋律◈✿，房企融资的“三道红线”◈✿、房贷管理的“两道红线”预计还将继续落实◈✿，但去杠杆节奏预计将适度控制◈✿，以保证正常房地产交易平稳运行◈✿，促进房地产行业良性循环◈✿。

　　c◈✿、行业规模或将有所缩量◈✿。2021年商品房销售面积◈✿、金额仍实现了正增长◈✿，但增速下滑◈✿，居民购买力透支效应的影响已经展现◈✿，未来商品房销售规模将有所缩量◈✿，但是房地产行业作为国民经济的支柱性行业的地位没有变◈✿，行业仍有可为◈✿。

　　2022年◈✿，中洲控股将坚持“规模稳健◈✿，资产增值◈✿，品牌优良◈✿，有所突破”的经营策略◈✿，进一步提质增效◈✿，确保公司稳健经营◈✿，重点完成以下工作◈✿：

　　2022年◈✿，公司将继续全力营销◈✿，以销售业绩为导向◈✿，继续坚持“一城一策◈✿、一案一策◈✿、一周一策”党群◈✿。◈✿，不断思变求进◈✿；全力推行全民营销◈✿，线上线下有效结合◈✿，提升项目流量◈✿，提高成交转化率◈✿；加快重点项目及长期库存的销售去化◈✿。

　　2022年◈✿，公司将继续加强销售回款管理◈✿，倡导“微创新”◈✿、“微加速”◈✿，不断缩短回款周期◈✿，有效提升项目回款率◈✿。

　　2022年◈✿，公司有多个重大项目需要交付◈✿，将全力确保运营节点如期达成◈✿，坚守品质质量关◈✿，力争完美交付◈✿，用优质的产品和服务◈✿，全力打造中洲品牌◈✿。

　　2022年◈✿，公司将继续加强现金储备◈✿，坚持“以收定支◈✿、以销定产”◈✿，不断提高风险应对能力◈✿，保障现金流安全◈✿。一方面狠抓销售及回款◈✿，另一方面争取已批复授信项目融资投放◈✿，以及推动重点项目融资落地◈✿。

　　2022年◈✿，公司将坚持效益改进这一方向◈✿，充分挖掘管理潜能◈✿，开源节流◈✿，提质增效◈✿，提高精细化管理水平◈✿，坚决向管理要红利◈✿。

　　2022年◈✿，公司将继续实行租售并举◈✿，充分发挥资产板块穿越地产调控周期的作用◈✿。商置公司将加大商办物业招商力度◈✿，稳固商办租赁基本盘◈✿；提升自主招商运营能力◈✿，确保中洲滨海商业中心一期按期开业◈✿。酒管公司将继续做好疫情常态防控工作◈✿，确保酒店稳定经营◈✿；不断丰富经营手段◈✿，提升酒店整体经营业绩◈✿。物管公司将继续做好日常物业服务◈✿，提升客户满意度◈✿；积极外拓优质项目◈✿，增加物业经营收入◈✿。

　　受2021年政策的持续加码影响◈✿，房地产行业受到重挫◈✿，潜在购房者观望情绪浓厚◈✿，房地产市场走向仍存在较大的不确定性◈✿。公司将加强对政策及市场研判◈✿，及时调整◈✿、迅速应变◈✿，降低公司经营风险◈✿。

　　受房地产行业资金监管政策影响◈✿，房地产行业融资环境仍然严峻◈✿。公司将继续拓宽融资渠道◈✿、优化融资结构◈✿，抓住市场及政策窗口期◈✿，确保公司现金流安全◈✿。

　　新冠疫情形势仍复杂多变◈✿，公司将积极应对◈✿、时刻关注疫情动向◈✿，严格按照国家和地方相关要求◈✿，做好防疫措施◈✿，保护业主生命健康◈✿，保障公司生产经营◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◈✿、准确和完整◈✿，没有任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿。

　　1◈✿、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第九次会议通知于2022年4月1日通过电子邮件形式送达至各位董事◈✿，通知中包括会议的相关材料◈✿，同时列明了会议的召开时间◈✿、内容和方式◈✿。

　　5◈✿、本次会议的召集◈✿、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定◈✿。

　　公司独立董事钟鹏翼◈✿、张英◈✿、叶萍向董事会提交了《独立董事2021年度履职情况报告》◈✿，并将在公司2021年度股东大会上进行述职◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-10号公告《2021年度董事会工作报告》及2022-12号公告《独立董事2021年度履职情况报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-10号公告《2021年度董事会工作报告》攵女狂欢◈✿。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了全面审计◈✿，并出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)字(22)第P02590号）◈✿。

　　①2021年度实现营业收入8,676,138,938.35元◈✿，较上年同期减少18.89%◈✿，主要原因是本期竣工结算的房地产项目收入同比减少所致◈✿。

　　②2021年度归属于上市公司股东的净利润205,929,030.96元◈✿，较上年同期减少26.81%◈✿，主要原因是本期计提的存货跌价损失同比增加所致◈✿。

　　③2021年度经营活动产生的现金流量净额143,889,921.31元◈✿，较上年同期减少88.28%◈✿，主要原因是本期支付税费同比增加所致◈✿。

　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(22)第P02590号审计报告◈✿，本公司（母公司）2021年度实现净利润265,980,328.19元◈✿，加年初未分配利润5,662,050,489.87元◈✿，减去分配2020年度现金红利33,241,556.95元◈✿，母公司2021年末实际可供分配的利润为5,894,789,261.11元◈✿。根据国家有关法律◈✿、法规及公司《章程》的规定◈✿，公司拟提出2021年度利润分配及分红预案如下◈✿：

　　（2）按照母公司净利润和上年度未分配利润共计5,894,789,261.11元新利18娱乐官网◈✿，作为分红基金的来源◈✿。以公司年末总股本664,831,139股为基数◈✿，每10股派发现金红利0.32元（含税）◈✿，合计共派现金21,274,596.45元（含税）◈✿，占公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润205,929,030.96元的10.33%◈✿，剩余未分配利润结转下年度◈✿。

　　公司本年度不送红股◈✿，也不进行资本公积金转增股本◈✿。公司2021年度利润分配及分红预案的分红标准和分红比例符合公司《章程》的规定◈✿，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异◈✿。

　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发◈✿、回购◈✿、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化◈✿，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》◈✿。

　　全体董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员承诺◈✿，公司2021年年度报告真实◈✿、准确◈✿、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果◈✿，不存在虚假记载◈✿、误导性陈述和重大遗漏◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-09号公告《2021年年度报告全文及摘要》◈✿。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况◈✿，于内部控制评价报告基准日◈✿，不存在财务报告内部控制重大缺陷◈✿，董事会认为◈✿，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制◈✿。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况◈✿，于内部控制评价报告基准日◈✿，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷◈✿。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素◈✿。公司已经建立的内部控制体系在完整性◈✿、合规性◈✿、有效性等方面不存在重大缺陷◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-18号公告《2021年度内部控制评价报告》◈✿。

　　董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构◈✿。审计费用共计人民币296万元◈✿，其中◈✿：财务报表审计费用人民币208万元◈✿，内部控制审计费用人民币88万元◈✿。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用◈✿、内部控制审计及报告出具费用◈✿、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费◈✿、住宿费等◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》◈✿、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-14号公告《关于拟聘请2022年度会计师事务所的公告》◈✿。

　　8◈✿、在关联董事回避表决的情况下◈✿，非关联董事以7票同意◈✿，0票反对◈✿，0票弃权◈✿，审议通过《关于核定公司2022年度日常关联交易额度的议案》◈✿。

　　根据日常经营工作的需要◈✿，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联单位发生日常关联交易◈✿，包括公司向关联方承租物业攵女狂欢◈✿、为关联方提供物业管理服务等◈✿，预计2022年度公司日常关联交易总金额约为人民币10,325万元◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》◈✿、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-13号公告《关于公司2022年度日常关联交易的公告》◈✿。

　　董事会同意本次核定公司2022年度日常关联交易额度◈✿，关联董事贾帅◈✿、申成文已回避对本议案的表决◈✿。

　　9◈✿、以9票同意◈✿，0票反对◈✿，0票弃权◈✿，审议通过《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》◈✿。

　　董事会同意公司于2022年度为控股子公司提供不超过人民币95亿元的担保额度◈✿，其中资产负债率为70%以上各级控股子公司的担保额度为90亿元◈✿，资产负债率为70%以下各级控股子公司的担保额度为5亿元◈✿。有效期自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止◈✿。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策◈✿，董事会在取得股东大会前述授权之同时◈✿，进一步转授权公司董事长对额度范围内的担保事项进行决策◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-15号公告《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》◈✿。

　　10◈✿、以9票同意新利18娱乐官网◈✿，0票反对◈✿，0票弃权◈✿，审议通过《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的议案》◈✿。

　　该议案的详细内容见公司同日发布的2022-16号公告《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的公告》◈✿。

　　董事会同意本次核定公司及控股子公司2022年度提供财务资助额度的议案◈✿，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议◈✿。

　　董事会同意公司于2022年5月18日下午14◈✿：00在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2021年度股东大会◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-17号公告《关于召开2021年度股东大会的通知》◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◈✿、准确和完整◈✿，没有任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）◈✿，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法◈✿，在内部控制日常监督和专项监督的基础上◈✿，我们对公司2021年度（2021年12月31日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价◈✿。

　　按照企业内部控制规范体系的规定◈✿，建立健全和有效实施内部控制◈✿，评价其有效性◈✿，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任◈✿。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督◈✿。管理层负责企业内部控制的日常运行◈✿。公司董事会◈✿、监事会及董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或重大遗漏◈✿，并对报告内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带法律责任◈✿。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规◈✿、资产安全◈✿、财务报告及相关信息真实完整◈✿，提高经营效率和效果◈✿，促进实现发展目标◈✿。由于内部控制存在的固有局限性◈✿，故仅能为实现上述目标提供合理保证◈✿。此外◈✿，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当◈✿，或对控制政策和程序遵循的程度降低◈✿，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险◈✿。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况◈✿，于内部控制评价报告基准日◈✿，不存在财务报告内部控制重大缺陷◈✿，董事会认为◈✿，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制◈✿。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况◈✿，于内部控制评价报告基准日◈✿，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷◈✿。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素◈✿。公司已经建立的内部控制体系在完整性◈✿、合规性◈✿、有效性等方面不存在重大缺陷◈✿。

　　公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求◈✿，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位◈✿、业务和事项以及高风险领域◈✿。纳入评价范围的单位包括公司总部及下属公司◈✿，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%◈✿，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%◈✿；纳入评价范围的主要业务和事项包括◈✿：组织架构◈✿、发展战略◈✿、人力资源◈✿、社会责任◈✿、企业文化◈✿、采购与成本◈✿、工程质量◈✿、销售与收款◈✿、财务与会计◈✿、信息系统◈✿、内部监督◈✿。重点关注的高风险领域主要包括◈✿：重大投资◈✿、关联交易◈✿、担保业务◈✿、融资活动及信息披露等事项◈✿。

　　上述纳入评价范围的单位◈✿、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面◈✿，不存在重大遗漏◈✿。

　　公司严格按照《公司法》◈✿、《证券法》◈✿、《上市公司治理准则》等规定◈✿，设立了股东大会◈✿、董事会◈✿、监事会◈✿，建立了以《公司章程》◈✿、《股东大会议事规则》◈✿、《董事会议事规则》◈✿、《监事会议事规则》◈✿、《公司总经理工作细则》为基础◈✿，以总经理◈✿、独立董事◈✿、各专业委员会工作细则为具体规范的一套较为完善的治理制度◈✿；明确了股东大会◈✿、董事会◈✿、监事会和管理层在决策◈✿、执行◈✿、监督等方面的职责权限◈✿、程序以及应履行的义务◈✿；形成了权力机构◈✿、决策机构◈✿、经营执行机构和监督机构的科学分工◈✿、各司其职◈✿、有效制衡的治理结构◈✿，确保了各机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责◈✿。

　　股东大会是公司的最高权力和决策机构◈✿，按照《公司章程》◈✿、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责◈✿，《公司章程》及《关联交易管理规定》等制度明确了应由股东大会审议的重大事项◈✿。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东大会的职权◈✿、召开条件和方式◈✿、表决方式等方面作了明确规定◈✿。

　　董事会对股东大会负责◈✿，其成员由股东大会选举产生◈✿，按照《公司章程》◈✿、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等规定履行职责◈✿，在规定范围内行使决策权◈✿，并负责内部控制的建立健全和有效实施◈✿。公司董事会共有9名成员◈✿，其中独立董事3名◈✿。董事长1名◈✿，副董事长1名◈✿，均由董事会选举产生◈✿。董事会下设战略委员会◈✿、审计与风险管理委员会◈✿、提名委员会◈✿、薪酬与考核委员会◈✿，按照《战略委员会实施细则》◈✿、《审计与风险管理委员会实施细则》◈✿、《提名委员会实施细则》◈✿、《薪酬与考核委员会实施细则》等具体规程履行职责◈✿。

　　监事会由3名监事组成◈✿，设监事会主席1名◈✿，由监事会选举产生◈✿。监事会除按照《公司章程》◈✿、《监事会议事规则》等规定监督公司董事◈✿、经理和其他高级管理人员按规定履行职责外◈✿，还不定期对子公司的项目进行巡视◈✿，开展专项检查◈✿，加强监督力度◈✿。

　　管理层按照公司《总经理工作细则》的规定履行相应职责◈✿，负责实施股东大会◈✿、董事会的决议事项◈✿，主持公司的生产经营管理工作◈✿，负责组织和领导公司内部控制的日常运作和优化◈✿。

　　（1）规模稳健◈✿。公司坚持稳中求进的发展总基调◈✿，充分发挥资源协同优势◈✿，以稳健适当的企业规模◈✿，走出一条符合城市发展规律的高质量增长之路◈✿。

　　（2）资产增值◈✿。进入不动产时代◈✿，资产板块地位凸显◈✿，可以提供持续稳定的现金流◈✿、实现资产保值增值和长期利润增长◈✿、提升中洲知名度和美誉度◈✿，助力地产板块穿越调控周期◈✿。

　　(3)品牌重塑◈✿。新时期新气象◈✿，公司要努力打造更优质产品◈✿、提供更优质服务◈✿，借助“中洲会”等平台进一步提升品牌宣传能力◈✿，努力成为国内一流的城市综合运营商◈✿。

　　(4)有所突破◈✿。密切关注与切入市场局势中新的机会点◈✿，在公司深耕的城市和区域提升品牌影响力◈✿，努力提高市场份额◈✿，保持优异的成长性和核心竞争力◈✿。

　　公司按照“精简◈✿、高效◈✿、扁平化”的组织设计原则◈✿，以有效满足业务需求为出发点,不断优化组织架构◈✿，实现了更加精干的组织管控◈✿。同时◈✿，公司通过更高效的人力资源配置◈✿、市场化的薪酬对标◈✿，专业化的系列培训◈✿，更完善的制度修订◈✿，打通了内外部人力资源市场新利18娱乐官网◈✿，提高了整体人力资源效能◈✿，设定了合理的员工职业发展通道◈✿，多渠道◈✿、全方位培养人才◈✿，激发员工队伍的活力◈✿，不断提升公司员工整体素质◈✿。

　　公司在原有的“帅才◈✿、将才◈✿、英才和优才”人才发展体系的基础上◈✿，进一步细化人才分类◈✿，并结合公司业务发展需求◈✿，有针对性地对不同类别人才进行引导和发展培训◈✿，持续提升团队的专业能力与职业素质,从而在保障企业稳定经营方面进行了及时的强化与补漏◈✿、及时提升相应员工应对风险的能力和经验◈✿，同时根据公司五年规划战略目标的要求下◈✿，结合年度任务目标◈✿，设立丰富的项目奖,及时进行奖罚◈✿，激活员工战斗力◈✿，为公司未来战略的实施提供助力◈✿。

　　公司在努力创造利润◈✿、对股东利益负责的同时◈✿，积极履行企业社会责任◈✿，努力实现员工的发展与公司的发展相和谐◈✿，公司的发展与社会的发展相和谐◈✿。坚持以人为本◈✿，致力于保护员工合法权益◈✿，在劳动报酬◈✿、社会保险◈✿、福利◈✿、休息休假◈✿、接受职业技能培训◈✿、劳动安全卫生◈✿、民主管理等各方面◈✿，做到严格按照《劳动法》◈✿、《劳动合同法》的规定保障劳动者的合法权利◈✿，努力实现员工与企业共同发展◈✿。同时◈✿，公司还积极履行企业社会责任◈✿，不仅注重客户权利的保护◈✿，严格履行与供应商新利18娱乐官网◈✿、采购商◈✿、客户之间的合作关系◈✿，诚信经营◈✿，依法纳税◈✿。

　　公司继续秉承“前瞻◈✿、互信◈✿、共创◈✿、共享”文化理念◈✿，全方位开展员工关爱◈✿、员工社会责任意识宣传灌输等工作◈✿，积极配合社区开展疫情防控等措施履行社会责任◈✿，旗下物业◈✿、酒管◈✿、商管◈✿、地产开发等公司全力保障客户安全◈✿、千方百计维护好客户关系◈✿，给客户信赖感◈✿、稳定感◈✿，积极践行了公司的社会责任与担当◈✿；发动和组织员工积极投入“红色行动”◈✿、“暖冬行动”等系列慈善公益活动◈✿，开展了包括不限于慈善捐款◈✿、义务献血◈✿、贫困山区定向捐赠等工作◈✿，受到各级政府和社会各界的广泛好评◈✿。

　　公司注重企业文化的培育和建设◈✿，坚持“洲立潮头◈✿、砥柱中流”的企业精神◈✿，以“智筑城市未来”为使命◈✿，提倡“前瞻◈✿、互信◈✿、共创◈✿、共享”的企业文化核心价值观◈✿，奉行“超越自我◈✿，成就未来”的发展观◈✿、“执着拼搏◈✿，开拓无限空间”的进取观和“选才育才新利18体育◈✿！◈✿，凝聚精英”的人才观◈✿，始终以发展的眼光看待成长◈✿，灵活应变◈✿，与时俱进◈✿，始终坚持以市场为导向的创新机制◈✿，对每一个项目都做到精益求精◈✿、全力以赴◈✿，通过产业结构合理化◈✿、主营业务专业化◈✿、股权投资多元化◈✿、管理团队职业化◈✿，为股东智筑丰厚回报◈✿、为员工智筑广阔平台◈✿、为顾客智筑品质生活◈✿、同政府及社区智筑繁荣社区◈✿、同合作伙伴智筑共赢合作◈✿，最终实现共创◈✿、共赢的理想◈✿。同时◈✿，在落实疫情防控措施的基础上◈✿，公司适时组织了员工关爱◈✿、员工生日慰问◈✿、女工慰问◈✿、员工体检◈✿、节日关爱等企业文化活动和广大员工积极参与的慈善公益活动◈✿，提升了员工对企业的认同感和归宿感◈✿，增强公司凝聚力◈✿。

　　公司引入了成本管理信息系统◈✿，实现了对房地产项目全过程成本信息的记录和管理以及动态成本监控◈✿，并制定了《目标成本管理作业指引》◈✿、《动态成本管理作业指引》◈✿、《工程结算施工阶段关注要点作业指引》◈✿、《项目管理现场成本管理作业指引》◈✿、《结算管理办法》◈✿、《造价咨询管理作业指引》◈✿、《成本资料管理作业指引》《索赔与反索赔管理作业指引》和《无效成本管理作业指引》等制度和相应的工作流程攵女狂欢◈✿，构建了成本管理体系◈✿，实行全过程动态成本控制◈✿。

　　在采购方面◈✿，公司建立规范的招投标制度◈✿，包括《招标采购管理流程》◈✿、《单项工程类采购管理作业指引》◈✿、《供应商管理作业指引》◈✿、《合约规划标准模板》◈✿、《项目招采计划节点管理作业指引》◈✿、《技术评标专家管理作业指引》等管理制度◈✿。房地产开发建设过程中发生的外包及采购业务◈✿、自持物业的装修工程等◈✿，原则上均须通过招标确定合作单位◈✿。公司建立了供应商库◈✿，定期对供应商进行考察和评价◈✿，确保参加投标者符合公司要求◈✿。公司建立了技术标专家库◈✿，确保技术评审工作合规◈✿，评标过程公平公正◈✿。公司建立了集中采购体系◈✿，利用集中采购的规模效应和长期优势◈✿，与供应商建立战略合作关系◈✿，降低采购成本和采购时间◈✿。

　　公司确立了“标准◈✿，创新◈✿，品质”的产品观◈✿，结合公司多年工程管理经验◈✿，制定了《项目工程管理流程》◈✿、《工程质量管理作业指引》◈✿、《工程进度管理作业指引》◈✿、《工程安全文明管理作业指引》◈✿、《工程检查监督作业指引》◈✿、《工程变更管理作业指引》◈✿、《工程验收作业指引》◈✿、《工程巡查评估管理作业指引》◈✿、《甲供材管理作业指引》◈✿、《中洲控股工程勘察管理作业指引》◈✿、《中洲控股工程质量五级管控作业指引》◈✿、《中洲控股工程季检奖罚管理办法》◈✿、《中洲控股工程强制推荐做法》◈✿、《中洲控股精装修工程管控标准（初稿）》◈✿、《关于加强室外地面工程综合管理》等一系列质量监督管理制度◈✿，2021年增加了《项目工程管理策划操作指引（2021年修订版）》◈✿、《装配式混凝土结构施工工艺标准》等质量管控文件◈✿，并配套了相应的质量控制流程◈✿，建立了一套专业化◈✿、规范化的质量控制体系◈✿。通过总部各职能中心和第三方评估机构对工程项目各参建方的作用进行科学评估◈✿，按照相应制度给与奖惩激励xl18luck新利◈✿。◈✿，保证工程质量与施工安全◈✿；通过制定工程质量检查评定标准◈✿，建立质量评定体系◈✿，明确质量管理部门和房地产子公司职责◈✿，实施质量责任制◈✿，保证质量管理工作落实到位◈✿；通过定期和不定期的工程质量巡检◈✿，增加工程巡检维度◈✿，进一步加强工程质量监督◈✿，及时发现问题◈✿，及时解决◈✿，确保工程品质◈✿。

　　2021年是全国地产行业剧变的一年◈✿，为积极应对市场变化◈✿，适时开展目标冲刺专项行动和组织专项措施◈✿。推进库存车位委托物业公司销售◈✿，盘活城市公司车位资产◈✿。组织“抢销售◈✿、抓回款”专项行动◈✿，对业绩进行抢收◈✿。以“一城一策”◈✿、“一盘一策”为指引◈✿，积极推动全民营销◈✿、老带新等非渠营销措施◈✿。发挥一线团队◈✿、公司员工◈✿、各合作方和业主资源的作用◈✿，销售政策和优惠体系向非渠成交客户倾斜◈✿。通过建立自销团队拓客◈✿，积极联动物业挖掘中洲老业主◈✿、租户等方式◈✿，提高非渠道客户的成交比例◈✿，降低渠道成交比例◈✿，减轻对分销渠道的依赖度◈✿。

　　进一步加强营销费用管理◈✿，从意识上提高全员控费认知◈✿，提升人均效能和费效比◈✿，将控费意识贯穿于所有营销动作始终◈✿。规范费用的使用原则◈✿，严格要求根据销售节点启动营销工作◈✿，提高费用使用的时效性◈✿，可使用费用额度与签约目标完成率挂钩◈✿；持续健全和完善营销工作制度◈✿，为打造严谨和有战斗力的营销队伍提供工作指引◈✿。提质增效◈✿，对营销人员◈✿、费用◈✿、展示区等进行集约利用◈✿，最大程度发挥组织效益和效率◈✿。

　　在回款管理方面◈✿，定期制定和更新营销回款工作指引◈✿，在销售前端销售政策向早回款◈✿、快回款进行积极引导◈✿；细化回款各环节的表格工具和工作流程◈✿，落实责任到人◈✿，对未回款客户进行清单式管理◈✿。

　　致力于搭建完善的客服工作管理体系◈✿，更好支持销售◈✿，以更高的客户满意度助力营销◈✿。梳理搭建客服体系系统审批流程◈✿，将客服费用使用纳入明源费控系统◈✿，客服供应商纳入明源费控系统统一管理◈✿，梳理日常常用审批事项◈✿，设置对应审批流◈✿；搭建完善客服工作体系◈✿，建立专业化◈✿、系统化◈✿、符合公司发展的客服管理体系◈✿；优化客服条线季度巡检内容事项◈✿，使之与控股公司的实际业务相符◈✿。

　　公司根据《会计法》和国家统一的会计准则制度◈✿，制定了《财务管理规定（2018年修订版）》◈✿、《全面预算管理制度》◈✿、《费用管理制度》◈✿、《税务管理暂行规定》◈✿、《纳税缴纳及申报工作规范》◈✿、《融资管理规定》◈✿、《会计核算制度》◈✿、《会计核算指导手册》◈✿、《会计政策◈✿、会计估计及合并会计报表编制办法》◈✿、《会计档案管理规定》◈✿、《资产管理规章制度》◈✿、《财务信息系统管理规定》◈✿、《往来款项管理办法》◈✿、《单一资产实体收购核算指引》◈✿、《销售财务管理制度》◈✿、《员工借支备用金管理制度》◈✿、《合同取得成本核算指引》◈✿、《新租赁准则核算指引》等一系列会计管理制度◈✿。总部设立财务管理中心◈✿，以加强财务管理及资金管理工作◈✿、实现深圳地区的组织资源共享◈✿。下属公司设财务总监◈✿，以加强财务监督和财务管理◈✿。为加强会计控制◈✿，公司实施财务管理的“五个统一”◈✿，即机构◈✿、人员◈✿、制度◈✿、资金和核算等五方面的统一◈✿。会计人员都具备从事会计工作所需要的专业能力,财务部严格按照不相容职务分离控制的要求进行岗位设置◈✿。同时◈✿，在公司系统内部实现财务联网◈✿，建立起以EAS金蝶ERP系统为核心的财务信息化管理系统◈✿，实现对子公司会计业务的实时监控◈✿。在资金管理方面◈✿，财务管理中心对资金实行统一调度◈✿、集中管理◈✿。为实现对资金业务的有效控制◈✿，公司制定了《资金管理制度》◈✿、《证券投资管理制度》◈✿，对账户管理◈✿、资金管理◈✿、融资◈✿、担保管理以及账务处理进行了明确规定◈✿。财务管理中心负责对公司系统内所有银行账户进行登记管理◈✿，子公司开◈✿、销户须向公司申请◈✿，并将开立的银行账户在公司财务部备案◈✿；子公司的资金◈✿，由公司财务部实行收支两条线管理◈✿；公司通过年度资金预算◈✿、月度资金计划攵女狂欢◈✿、资金周报实现对资金的计划性管理◈✿。同时◈✿，公司按照《权责手册》及有关资金审批制度和流程◈✿，实现对资金使用的审批控制◈✿。

　　公司建立了一系列针对内部和对外的交流与沟通制度◈✿，明确相关信息的上报◈✿、收集◈✿、处理◈✿、传递及发布等程序◈✿，确保信息及时沟通◈✿，促进内部控制有效运行◈✿。

　　在内部信息与沟通方面◈✿，公司制定了《信息报送管理手册》◈✿、《档案管理制度》◈✿、《会议管理手册》◈✿、《公文管理制度》和《责权手册》等信息与沟通制度◈✿。对公司内部经营信息的传递◈✿、研究与沟通◈✿、批示传阅等进行了详细规范◈✿，也对各类文件档案员工自强活动◈✿。◈✿、信息的保管和传递做出了明确的规定◈✿。并积极创造条件保证信息与沟通渠道的畅通◈✿，使公司能够及时◈✿、准确◈✿、全面的收集与经营和内控有关的信息◈✿，使公司的各个层级在各自权限范围内方便的获取各种经营信息及相关制度和文件◈✿，并用于指导工作◈✿，使公司的价值观◈✿、经营理念◈✿、企业文化等在各个层级能够得到有效贯彻落实◈✿。2021年对流程和OA共享中心界面进一步优化◈✿，全面梳理现行制度并完成文件上传◈✿。公司一贯重视信息化建设工作◈✿，注重通过信息化规范管理来提高工作效率◈✿。

　　在对外信息与沟通方面◈✿，明确法定信息披露的途径和程序◈✿，制定了《新闻宣传管理办法》等制度对信息披露及新闻宣传进行规定◈✿，设立专人专职负责信息披露及投资者来访来电工作◈✿，力争在公司与股东之间实现真实◈✿、可靠的信息沟通◈✿，确保信息披露的线◈✿、内部监督

　　公司对内部控制的实施形成了多层次的监督机制◈✿，监事会◈✿、审计与风险管理委员会◈✿、内部审计机构各司其职◈✿，发挥着相应的监督职能◈✿。公司制定有《监事会议事规则》◈✿、《审计与风险管理委员会实施细则》新利体育最新版app◈✿、《审计管理制度》◈✿、《监察管理制度》等一系列的规章制度◈✿，明确了各个监督机构在内部监督中的职责和权限◈✿，规定了内部监督的工作程序◈✿、方法以及要求◈✿。

　　监事会负责监督董事◈✿、总经理和其他高管的履职情况◈✿；审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制◈✿，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况◈✿，并对外部审计机构的审计工作进行监督◈✿，并有权提议解聘或者更换外部审计机构◈✿。公司内部审计机构设在审计与风险管理中心◈✿，负责各项审计检查工作的开展◈✿，组织对全公司内控体系建设及执行情况的评价工作◈✿，制定内部控制缺陷认定标准◈✿，对监督过程中发现的内部控制缺陷◈✿，及时跟踪整改落实情况◈✿。

　　（1）对子公司的价值定位◈✿：城市公司在总部授权下开展城市公司的经营管理工作◈✿；城市公司作为项目开发全过程的管理者◈✿，承担项目拓展◈✿、组织施工◈✿、组织销售的职能◈✿。

　　（2）对子公司高级管理人员的管理控制◈✿：公司制定《委派异地任职人员管理办法》◈✿，对子公司委派人员的选拔◈✿、聘免◈✿、使用◈✿、考核进行管理◈✿。

　　（3）子公司经营目标设定◈✿：公司每年与子公司签订年度经营目标责任书◈✿，明确年度经营目标◈✿，公司通过年度目标的实现情况◈✿，对子公司进行业绩考核◈✿。

　　（4）公司的内部控制制度建设◈✿：根据公司流程体系的管理要求◈✿，子公司内部控制流程和制度与公司衔接◈✿，公司与子公司之间各个业务口之间对接◈✿，通过业务流程的衔接◈✿，明确各自的目标◈✿、职责◈✿、权限◈✿、分工◈✿，实现经营过程中关键环节的控制◈✿。

　　（5）子公司的重大事项报告制度◈✿：公司制定了《信息报送管理手册》◈✿，规定设计变更◈✿、重大经济合同◈✿、事故◈✿、重大投诉等即时信息上报范围及时间规定◈✿。

　　（6）对子公司的财务管控◈✿：公司财务管理实施“五个统一”◈✿，即机构◈✿、人员◈✿、制度◈✿、资金和核算等五个方面的统一◈✿。子公司财务部门的设立统一由公司决定◈✿，直接受公司领导◈✿；全公司内财务管理制度及相关会计政策由公司制定和贯彻实施◈✿；各子公司的资金由公司统一调配◈✿、统筹◈✿、监督和控制◈✿；对外融资由公司统一进行◈✿。公司建立的财务信息化管理系统在公司内全部联网◈✿，对各子公司的财务信息资料进行集中管理◈✿，要求各子公司的会计信息必须及时录入系统◈✿，实现对子公司会计信息的实时监控◈✿。

　　公司对重大投资的控制遵循合法◈✿、审慎◈✿、安全◈✿、高效的原则◈✿，合理平衡风险与投资收益的关系◈✿。《公司章程》明确了股东大会◈✿、董事会对重大投资的审批权限和相应的审议程序◈✿。公司制订《城市投资等级评价管理作业指引》◈✿，建立城市投资等级评价指标体系◈✿，分析确定城市进入的先后顺序◈✿，保证项目投资决策与发展战略相匹配◈✿，避免投资随意和方向模糊◈✿。为保证资产的安全完整◈✿，合理进行资产配置◈✿，充分发挥资产的效能◈✿，公司还制订了《资产管理规章制度》◈✿、《项目投资拓展作业指引》◈✿，明确了投资的审批程序◈✿、管理权限◈✿、处置权限◈✿。同时◈✿，公司制定了《对外投资管理制度》从而保障公司对外投资的保值◈✿、增值◈✿，维护公司整体形象和投资人利益◈✿。

　　公司的关联交易遵循公开◈✿、公平◈✿、公正的原则◈✿。《公司章程》对关联交易的审批权限◈✿、审批程序进行了规定◈✿。为进一步规范关联交易◈✿，加强内部控制◈✿，公司专门制定了《关联交易管理规定》◈✿，对关联交易的原则◈✿、程序◈✿、回避措施◈✿、审查审议程序◈✿、决策权限◈✿、信息披露◈✿、执行等进行了详尽的规定◈✿。另外◈✿，由公司董事会办公室负责编制公司关联方的名单◈✿，并及时予以更新◈✿，确保关联方名单真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿。报告期内未发生违规关联交易事项◈✿。

　　公司遵循合法◈✿、审慎原则◈✿，严格控制担保风险◈✿。公司在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了股东大会和董事会对外担保事项的审批权限和审议程序◈✿，在各项财务管理规定中就公司对外担保提出具体要求◈✿。报告期内◈✿，公司无违规对外担保◈✿。

　　公司的融资活动遵从合法性◈✿、统一性◈✿、经济性◈✿、灵活性及适度风险性的原则◈✿。公司制定《融资管理规定》◈✿，明确了债务性融资和权益性融资的概念◈✿，对募集资金存储◈✿、审批◈✿、使用◈✿、变更◈✿、监督和责任追究等内容分别进行了明确规定◈✿。公司要求每年制定当年融资计划并纳入公司全面预算管理;对融资方案要求进行可行性研究及论证◈✿，方案需经公司领导审批方可实施;对融资活动的审批流程◈✿、募集资金的使用情况进行监督◈✿，并在融资活动结束后进行整体评价等◈✿。

　　公司制度规定◈✿，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人◈✿，并明确各相关部门的重大信息报告责任人;建立了重大信息的内部保密制度;要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析和判断◈✿，并对需要履行信息披露义务的信息及时提请董事会披露◈✿。

　　对于公司◈✿、控股股东及其实际控制人存在公开承诺事项的◈✿，公司指定专人跟踪承诺事项的落实情况◈✿，关注承诺事项履行条件的变化新利体育18◈✿，◈✿，及时向公司董事会报告事件动态◈✿，按规定对外披露相关事实◈✿。

　　公司对信息披露的控制能有效促使董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员忠实◈✿、勤勉地履行职责◈✿，保证披露信息的真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿、及时◈✿，符合《深交所上市公司内部控制指引》◈✿、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求◈✿。

　　公司根据证监会◈✿、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》◈✿、《企业内部控制评价指引》的要求◈✿，结合公司制定的《内部控制评价手册》◈✿，在内部控制日常监督和专项监督的基础上◈✿，对公司截至2021年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价◈✿。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷◈✿、重要缺陷和一般缺陷的认定要求◈✿，结合公司规模◈✿、行业特征◈✿、风险偏好和风险承受度等因素◈✿，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制◈✿，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准◈✿，并与以前年度保持一致◈✿。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下◈✿：

　　③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实◈✿、准确的目标◈✿。

　　公司非财务报告内部控制缺陷评价以造成公司直接财产损失所涉及的金额大小及关键人才流失率为定量标准◈✿，直接财产损失具体金额大小参照财务报告内控缺陷定量标准◈✿，关键人才流失率定量标准如下◈✿：

　　①严重违反国家法律◈✿、法规或规范性文件等◈✿，导致中央政府或监管机构的调查◈✿，并被处以罚款或罚金◈✿，同时被限令行业退出◈✿、吊销营业执照◈✿、强制关闭等◈✿；

　　⑥负面消息在全国范围内流传◈✿，引起政府部门或监管机构关注并展开调查◈✿，对企业的负面影响在较长时间内无法消除◈✿；

　　⑦重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉◈✿，因违反诉讼（仲裁）时效的规定◈✿、遗失关键证据◈✿、诉讼（仲裁）策略不当◈✿、未采取或及时采取诉讼（仲裁）保全措施等◈✿，导致公司无法持续经营◈✿；

　　①违反法律◈✿、法规◈✿、规章◈✿、政府政策◈✿、其他规范性文件等◈✿，导致地方政府或监管机构的调查◈✿，并被处以罚款或罚金◈✿，同时被责令停业整顿等◈✿；

　　⑤重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉◈✿，因违反诉讼（仲裁）时效的规定◈✿、遗失关键证据◈✿、诉讼（仲裁）策略不当◈✿、未采取或及时采取诉讼（仲裁）保全措施等◈✿，对公司持续经营造成严重影响◈✿；

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准◈✿，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷◈✿、重要缺陷◈✿，达到了公司内部控制的目标◈✿。

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准◈✿，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷◈✿、重要缺陷◈✿，达到了公司内部控制的目标◈✿。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◈✿、准确和完整◈✿，没有任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏新利18娱乐官网◈✿。

　　网络投票时间◈✿：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月18日上午9:15-9:25◈✿，9:30-11:30◈✿；下午13:00-15:00◈✿。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间◈✿。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会◈✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◈✿，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）◈✿。