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• 发布时间：2025-08-21 11:25:13
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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ★★◈、准确和完整ღ★★◈，没有虚假记载ღ★★◈、误导性陈述或重大遗漏红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈。

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《上海证券报》ღ★★◈、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》ღ★★◈，经事后核查发现ღ★★◈，因工作人员疏忽ღ★★◈，出现失误ღ★★◈，现将有关内容更正如下ღ★★◈：

　　2ღ★★◈、上述议案11已经于2023年11月30经公司第五届董事会第十次会议审议通过ღ★★◈，内容详见2023年12月1日刊登于巨潮资讯网（）或《上海证券报》ღ★★◈、《证券时报》的相关公告ღ★★◈；

　　3ღ★★◈、异地股东可以采取信函新利体育最新版appღ★★◈、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）新利体育最新版appღ★★◈，登记送达公司证券部的截至时间为2024年5月31日16ღ★★◈：00前红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈。公司不接受电线ღ★★◈、授权委托书补充打勾列ღ★★◈。

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2024年6月6日召开公司2023年年度股东大会ღ★★◈，具体内容如下ღ★★◈：

　　2ღ★★◈、本次股东大会的召开符合《公司法》ღ★★◈、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规ღ★★◈、部门规章ღ★★◈、规范性文件和本公司章程的规定ღ★★◈。

　　其中ღ★★◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ★★◈：2024年6月6日的交易时间ღ★★◈，即9:15至9:25ღ★★◈，9ღ★★◈：30至11ღ★★◈：30和13ღ★★◈：00至15ღ★★◈：00ღ★★◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ★★◈：2024年6月6日9ღ★★◈：15至15ღ★★◈：00期间的任意时间ღ★★◈。

　　4ღ★★◈、会议的召开方式ღ★★◈：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式新利体育最新版appღ★★◈，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (向公司股东提供网络形式的投票平台ღ★★◈，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ★★◈。

　　参加股东大会的方式ღ★★◈：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式ღ★★◈，如果同一表决权出现重复投票表决 的ღ★★◈，以第一次有效投票表决结果为准ღ★★◈。

　　（1）截至2024年5月30日下午15ღ★★◈：00交易结束后ღ★★◈，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东ღ★★◈，均有权出席股东大会并参加表决ღ★★◈。不能亲自出席本次股东大会的股东红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决ღ★★◈，该股东代理人不必是公司股东ღ★★◈，授权委托书见附件二ღ★★◈。

　　上述1-10议案均为普通决议ღ★★◈，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过ღ★★◈；11议案为特别决议新利体育最新版appღ★★◈，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过ღ★★◈；公司将对中小投资者表决单独计票ღ★★◈，单独计票结果将及时公开披露新利体育最新版appღ★★◈，中小投资者指除上市公司董事红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈、监事ღ★★◈、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东ღ★★◈。

　　上述议案1ღ★★◈、议案3至议案10已经于2024年4月29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过ღ★★◈，内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）或《上海证券报》ღ★★◈、《证券时报》的相关公告ღ★★◈。

　　上述议案11已经于2023年11月30日经公司第五届董事会第十次会议审议通过新利体育最新版appღ★★◈，内容详见2023年12月1日刊登于巨潮资讯网（）或《上海证券报》ღ★★◈、《证券时报》的相关公告ღ★★◈。

　　上述议案2至议案6ღ★★◈、议案8至议案10已经于2024年4月29日经公司第五届监事会第八次会议审议通过ღ★★◈，内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）或《上海证券报》ღ★★◈、《证券时报》的相关公告ღ★★◈。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职ღ★★◈，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）ღ★★◈。

　　（1）自然人股东登记ღ★★◈：自然人股东出席的ღ★★◈，须持本人身份证ღ★★◈、股东账户卡办理登记手续ღ★★◈；委托代理人出席的ღ★★◈，委托代理人凭本人身份证ღ★★◈、授权委托书ღ★★◈、委托人股东账户卡办理登记手续ღ★★◈。

　　（2）法人股东登记ღ★★◈：法人股东的法定代表人出席的ღ★★◈，须持本人身份证ღ★★◈、股东账户卡ღ★★◈、加盖公司公章的营业执照复印件ღ★★◈、法定代表人证明书办理登记手续ღ★★◈；委托代理人出席的ღ★★◈，委托代理人凭本人身份证ღ★★◈、授权委托书ღ★★◈、委托人股东账户卡ღ★★◈、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续ღ★★◈。

　　（3）异地股东可以采取信函ღ★★◈、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）ღ★★◈，登记送达公司证券部的截至时间为2024年5月31日16ღ★★◈：00前ღ★★◈。公司不接受电线-16:00）

　　在本次股东大会上ღ★★◈，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票ღ★★◈，网络投票的具体操作流程见附件一ღ★★◈。

　　4ღ★★◈、股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★★◈，以第一次有效投票为准ღ★★◈。如股东先对具体提案投票表决ღ★★◈，再对总议案投票表决ღ★★◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★★◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★★◈；如先对总议案投票表决ღ★★◈，再对具体提案投票表决ღ★★◈，则以总议案的表决意见为准ღ★★◈。

　　2ღ★★◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★★◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ★★◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★★◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★★◈。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决红猫大本营hongmao520.ccomღ★★◈，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件ღ★★◈。股市布局ღ★★◈，员工自强活动ღ★★◈，新利体育18ღ★★◈，新利18体育娱乐在线网页版ღ★★◈，党群ღ★★◈。招聘消息ღ★★◈，